Korrupsiyaga qarshi kurashda geytkiperlarning texnik muvofiqligini gorizontal tahlil qilish (FATF)

Tahlil FATF a'zolarining nomoliyaviy kasblar (notariuslar, auditorlar, buxgalterlar, ishonchli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar, ko'chmas mulk agentlari) bo'yicha 22 va 28-tavsiyalarga muvofiqligini baholashni taqdim etadi.

2024-yil 5-iyunda Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan jismoniy shaxslarning Milliy Roʻyxatiga oʻzgartirishlar kiritildi

Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi Nizomga (19.10.2021-y. 3327-son bilan roʻyxatga olingan) muvofiq Milliy Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan jismoniy shaxslarning Roʻyxatiga oʻzgartirishlar kiritildi.

	20.05.2024

2024-yil 20-mayda Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan jismoniy shaxslarning Milliy Roʻyxatiga oʻzgartirishlar kiritildi

Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi Nizomga (19.10.2021-y. 3327-son bilan roʻyxatga olingan) muvofiq Milliy Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan jismoniy shaxslarning Roʻyxatiga oʻzgartirishlar kiritildi.

	16.04.2024

Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan shaxslarning Xalqaro Roʻyxatga oʻzgartirishlar kiritildi

Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi Nizomga (19.10.2021-y. 3327-son bilan roʻyxatga olingan) muvofiq “Xalqaro ro‘yxat” bo‘limida jismoniy va yuridik shaxslarning identifikatsiya ma’lumotlari to‘g‘rilanganligi munosabati bilan terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok etgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar ro‘yxatiga o‘zgartirishlar kiritildi.

	02.04.2024

Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan jismoniy shaxslarning Milliy Roʻyxatiga oʻzgartirishlar kiritildi

Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi Nizomga (19.10.2021-y. 3327-son bilan roʻyxatga olingan) muvofiq Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan jismoniy shaxslarning Milliy Roʻyxatiga oʻzgartirishlar kiritildi.

	25.03.2024

2024-yil 25-mart kuni Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan jismoniy shaxslarning Milliy Roʻyxatiga oʻzgartirishlar kiritildi

Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi Nizomga (19.10.2021-y. 3327-son bilan roʻyxatga olingan) muvofiq Milliy Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan jismoniy shaxslarning Roʻyxatiga oʻzgartirishlar kiritildi.

	11.03.2024

Халқаро аудиторлик ташкилотининг ёки халқаро ассоциацияларнинг аъзолари бўлган аудиторлик ташкилотлари тўғрисидаги маълумотлар

	11.03.2024

Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan shaxslarning Xalqaro Roʻyxatga oʻzgartirishlar kiritildi

Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi Nizomga (19.10.2021-y. 3327-son bilan roʻyxatga olingan) muvofiq “Xalqaro ro‘yxat” bo‘limida jismoniy va yuridik shaxslarning identifikatsiya ma’lumotlari to‘g‘rilanganligi munosabati bilan terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok etgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar ro‘yxatiga o‘zgartirishlar kiritildi.

	04.03.2024

Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan shaxslarning Milliy Roʻyxatiga oʻzgartirishlar kiritildi

Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi Nizomga (19.10.2021-y. 3327-son bilan roʻyxatga olingan) muvofiq Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan jismoniy shaxslarning Roʻyxatiga oʻzgartirishlar kiritildi.

FATF yalpi majlisi (Parij, 2024 yil 19-23 fevral) natijasida FATF roʻyxatlari quyidagilarga nisbatan eʼlon qilindi: harakatga chaqirilishi mumkin bo'lgan yuqori xavfli yurisdiktsiyalar; kengaytirilgan monitoring ostida yurisdiksiyalar.

Roʻyxatlar boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotni FATFning rasmiy veb-saytidan olish mumkin http://www.fatf-gafi.org, shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentning “Shaxsiy kabinet” axborot tizimidan olish mumkin.

	09.02.2024

BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan tuziladigan, terrorchilik faoliyatiga yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga aloqador boʻlgan shaxslarga nisbatan sanksiyalar qoʻllanilishi belgilangan jismoniy va yuridik shaxslar roʻyxatlariga o‘zgartirishlar kiritildi.

BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan tuziladigan, terrorchilik faoliyatiga yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga aloqador boʻlgan shaxslarga nisbatan sanksiyalar qoʻllanilishi belgilangan jismoniy va yuridik shaxslar roʻyxatlariga o‘zgartirishlar kiritildi.

	19.01.2024

Террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган жисмоний шахсларнинг миллий рўйхати

Террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган жисмоний шахсларнинг миллий рўйхати

	11.01.2024

Terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarning“Xalqaro ro‘yxat”ga oʻzgartirishlar kiritildi

Тerrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok etgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar “Xalqaro ro‘yxat”ga o‘zgartirishlar kiritildi.

	09.01.2024

BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan tuziladigan, terrorchilik faoliyatiga yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga aloqador boʻlgan shaxslarga nisbatan sanksiyalar qoʻllanilishi belgilangan jismoniy va yuridik shaxslar roʻyxatlariga o‘zgartirishlar kiritildi.

BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan tuziladigan, terrorchilik faoliyatiga yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga aloqador boʻlgan shaxslarga nisbatan sanksiyalar qoʻllanilishi belgilangan jismoniy va yuridik shaxslar roʻyxatlariga o‘zgartirishlar kiritildi.

АУДИТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ БЎЙИЧА ЎҚИТИШ ТАЪЛИМ ПЛАТФОРМАСИ БИЛАН "АУДИТ" ДАСТУРИЙ МАЖМУАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ МУМКИН

АУДИТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ БЎЙИЧА ЎҚИТИШ ТАЪЛИМ ПЛАТФОРМАСИ БИЛАН "АУДИТ" ДАСТУРИЙ МАЖМУАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ МУМКИН